《反电信网络诈骗法》施行一周年北京检察实践

　　原标题：擎反诈利剑，护人民安宁——《反电信网络诈骗法》施行一周年北京检察实践

　　2022年12月1日《中华人民共和国反电信网络诈骗法》（以下简称《反诈法》）正式施行，这是我国第一部专门、系统、完备规范反电信网络诈骗工作的法律，是党中央部署打击治理电信网络诈骗工作的标志性成果，是中国特色反电信网络诈骗犯罪制度的成功探索和具体实践。北京市检察机关发挥网络检察办公室工作机制优势，坚持依法一体履职、综合履职、能动履职，全力守护首都网络空间秩序和人民群众财产安全。

　　依法从严打击电信网络诈骗

　　及其关联犯罪

　　全市检察机关依法从严打击电信网络诈骗及其关联犯罪，坚决斩断上下游黑灰产业链，高质效办理了一批手段新型、危害严重的典型案件，2起案件入选最高人民检察院依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例，1起案件入选最高人民法院、最高人民检察院涉“两卡”犯罪案件典型案例。

　　市检二分院、丰台区检察院办理的杨某某等100余人以山寨证书冒充国家职业资格证书电信网络诈骗案，助力净化职业资格教育培训市场环境。房山区检察院办理赴印度尼西亚实施跨境裸聊敲诈的电信网络诈骗案，体现检察机关“零容忍”打击跨境电诈团伙的决心。

　　推动重点行业领域溯源治理

　　全市检察机关依据《反诈法》规定，围绕金融、电信、互联网等重点领域，共计制发社会治理类检察建议156件，内容覆盖实名制落实、个人信息保护、加强监管、技术预防等多个方面，推动重点行业领域溯源治理。

　　朝阳区检察院、大兴区检察院结合办案发现的非法架设GOIP、VOIP网关设备的电诈黑灰产问题，与区公安分局、区经信局建立协同治理长效机制，助力通信企业依法合规经营。大兴区检察院通过办理“买卖黄金”方式掩饰、隐瞒电诈赃款案件，建议相关公司建立完善“异常交易识别”制度，助力贵金属销售等行业消除涉诈隐患。

　　加强检警反诈协同联动

　　2023年1月，北京市人民检察院与北京市公安局会签《协同打击治理电信网络诈骗犯罪工作指引》，建立“重大案件会商”“协同追赃挽损”“检警联合培训”等十项协同工作机制，首创“检察建议+反诈提示函”协同治理模式，探索全链条打击、一体化治理电诈犯罪新路径。

　　为切实提升办理电诈犯罪工作质效，市检察院会同市公安局多次组织召开专题会商会，就“打回流”“直播洗钱”“网贷洗钱”等新型、疑难问题进行专门研讨，为类案办理、追捕追诉、追赃挽损等工作提供参考指引。

　　助力构建反诈立体追责体系

　　市检察院制定《北京市检察机关关于加强刑事检察与公益诉讼检察衔接协作 严厉打击电信网络犯罪加强个人信息司法保护的实施意见》。北京铁路运输检察院针对招聘网站运营漏洞威胁个人信息安全违法行为向主管行政机关制发诉前检察建议，朝阳区检察院、海淀区检察院、门头沟区检察院先后对4起涉诈侵犯公民个人信息案件提起刑事附带民事公益诉讼并获法院判决支持。海淀区检察院办理的王某某等人诈骗、侵犯公民个人信息案，提起附带民事公益诉讼，入选最高人民检察院依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。

　　全市检察机关加强反向行刑衔接，对办案发现的非法提供银行卡、手机卡等涉诈行政处罚线索，根据《反诈法》规定反向移送行政处罚87件。东城区检察院办理的王某某掩饰、隐瞒犯罪所得案，反向移送行政处罚，入选最高人民检察院依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。

　　数字检察助推智慧反诈

　　市检察院指导昌平区检察院建用涉“两卡”案件漏犯漏罪大数据法律监督模型，形成《涉“两卡”犯罪案件身份信息强制登记工作指引》在全市推广适用，检察科技中心协助研发“轻应用”，实现全市“两卡”数据跨区碰撞，并依托京津冀一体化优势，将该模型推广至天津、河北各级检察院，实现“两卡”数据跨省碰撞。截至目前，已串并全市跨区关联案件37件，跨省关联案件17件，其中涉京津冀关联案件12件，认定职业收贩卡团伙25个，挖出前端“卡头”4个，追捕追诉漏犯124人，解决深挖涉诈“两卡”案件幕后“卡头”漏罪漏犯难题。2023年10月，该模型获评最高人民检察院大数据法律监督模型竞赛一等奖。

　　打造“全民反诈”宣传矩阵

　　全市检察机关加强线上线下联动，借助传统媒体和“两微一端”等新媒体，构建多维立体反诈宣传矩阵。以宣传《反诈法》基本知识、检察机关反诈职责、典型案例介绍等主题，通过送法上门、短视频、微动漫、公益广告、主题宣传周等多种形式，积极开展“进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业”的“五进”活动，针对“刷单返利”“虚假投资理财”“虚假网络贷款”等新型、典型高发类案，以及为电诈犯罪提供信息、资金、通信等帮助的“两卡”等上下游关联犯罪高发类案发布提示，营造“学习反诈法、遵守反诈法”的浓厚氛围。

　　擎反诈利剑，护人民安宁。全市检察机关将进一步提高政治站位，深刻把握网络强国战略对检察机关提出的新要求，持续贯彻落实《反诈法》各项规定，推动形成全链条反诈、全行业阻诈、全社会防诈的打防管控新格局，为服务保障首都经济社会高质量发展贡献检察力量。